Semion Mogilevich é um líder russo do crime organizado. Ele é uma das figuras mais procuradas da máfia russa. O Federal Bureau of Investigation (FBI) o considerou um dos mafiosos mais perigosos do mundo. Mogilevich é uma pessoa cujos movimentos foram observados de perto pelas agências de aplicação da lei européias e americanas nas últimas décadas. Ele iniciou sua carreira criminal negociando em moedas estrangeiras na URSS. Mogilevich foi preso por crimes relacionados à moeda. Mais tarde, ele se uniu ao grupo mafioso russo 'Solntsevskaya Bratva'. Por um longo tempo, Mogilevich manteve laços estreitos com Sergei Mikhailov, chefe do grupo 'Solntsevo'. Ele esteve envolvido em um golpe de lavagem de dinheiro na "Bolsa de Valores de Toronto", através de uma empresa chamada "YBM Magnex International Inc." Mogilevich foi o mentor por trás da fraude fiscal internacional que abalou muitos países europeus no início dos anos 90. Como resultado das atividades fraudulentas no comércio internacional de combustíveis, vários países da Europa Central sofreram prejuízos fiscais no valor de bilhões de dólares. Mogilevich tem atuado em todas as esferas do crime, como tráfico de drogas, assassinatos por contrato, extorsão e prostituição. Ele esteve na lista dos "Dez Mais Procurados" do "FBI" por um longo tempo. Mogilevich atualmente vive livremente em Moscou. Ele tem vários apelidos, como "Don Semyon" e "The Brainy Don".
Primeira infância
Semion Mogilevich nasceu em 30 de junho de 1946, em Kiev, na Ucrânia, em uma família judia. Não se sabe muito sobre seus pais ou irmãos. Em 1968, Mogilevich se formou em economia pela "Universidade de Lviv".
Mogilevich entrou na arena do crime e da fraude bem cedo na vida. No início dos anos 1970, Mogilevich ingressou no "Lyuberetskaya", um grupo criminoso em Moscou. Ele esteve envolvido em vários pequenos crimes. Naqueles dias, vários judeus russos desejavam migrar para outros países. Era difícil para eles vender seus ativos rapidamente. Mogilevich celebrou contratos com muitos deles. Os contratos permitiram a venda de seus ativos a valor de mercado e a remessa dos recursos. No entanto, ele não entregou o dinheiro depois de vender os ativos. Este foi seu primeiro grande passo na arena do crime.
Carreira
Na década de 1970, Semion Mogilevich começou a negociar em moedas estrangeiras, o que era ilegal na URSS. Em 1974, ele foi indiciado por troca de moeda. Em 1977, ele foi indiciado por fraude. Na década de 1980, ele começou a trabalhar para o sindicato da máfia russa 'Solntsevskaya Bratva'. Ele era a principal pessoa envolvida em suas transações de lavagem de dinheiro.
Em 1990, Mogilevich mudou-se para Israel. Ele investiu em várias atividades comerciais legais e, simultaneamente, continuou a expandir seus negócios ilegais. Após seu casamento, Mogilevich se estabeleceu na Hungria e continuou suas atividades lá. Ele adquiriu uma fábrica que fabricava armas antiaéreas. Era conhecido como "Army Co-op". Em 1991, Mogilevich fez sua entrada no setor de energia com sua empresa "Arbat International". Nos próximos cinco anos, isso serviu como sua principal preocupação de importação e exportação.
Em 1994, Mogilevich adquiriu controle sobre o 'Inkombank', que era um dos maiores bancos do setor privado na Rússia. Ele tinha acordos secretos com o presidente do banco, Vladimir Vinogradov, o que lhe permitiu acessar o mercado financeiro global. O banco ficou sob o radar das agências de advocacia e entrou em colapso em 1998.
Em 1996, Mogilevich obteve uma participação na 'Sukhoi', que era uma das maiores empresas de fabricação de aeronaves. Em 1995, foi realizada uma reunião entre Mogilevich e Sergei Mikhailov, chefe do sindicato da criminalidade russo 'Solntsevo'. O local era um restaurante em Praga. O local foi invadido pela polícia tcheca. Vários foliões e prostitutas foram presos no local. Mogilevich não estava presente no local. Suspeitava-se que alguns oficiais de polícia o avisassem sobre o plano. Após este incidente, as autoridades checas impuseram uma proibição de entrada de 10 anos em Mogilevich. Medidas semelhantes foram tomadas pelos governos húngaro e britânico também.
No final dos anos 90, o 'FBI' começou a tomar nota dos assuntos de Semion Mogilevich. Ele esteve envolvido em atividades de lavagem de dinheiro na "Bolsa de Valores de Toronto", através de uma empresa chamada "YBM Magnex International Inc.". Ele conseguiu enganar milhares de investidores genuínos da empresa. Com seu diploma em economia e sua perspicácia nos negócios, ele conseguiu realizar as atividades fraudulentas com sucesso, antes de chamar a atenção das agências policiais. Quando os escritórios da 'YBM Magnex' foram invadidos, o valor de suas ações mergulhou no nariz e milhares de investidores perderam seu dinheiro. Isso estabeleceu Mogilevich como um gângster internacional que trabalhava sem fronteiras.
Mogilevich também foi acusado de fraudes fiscais em larga escala. Ele foi o principal suspeito de um dos maiores escândalos fiscais que abalou os países europeus nos anos 90. Era um caso em que o óleo de aquecimento não tributado era vendido como combustível tributado. Isso causou severos prejuízos fiscais a vários países, como República Tcheca, Eslováquia, Polônia e Hungria. Houve uma tentativa de assassinar o jornalista que desenterrou a farsa.
Mogilevich tem uma influência marcante sobre o setor de energia da Europa. Ele tem controle sobre os gasodutos que atravessam a Rússia e a Europa Oriental. Em 2002, Zeev Gordon, advogado que representou Mogilevich por mais de 20 anos, iniciou o 'Eural Trans Gas'. Essa empresa era o principal intermediário no comércio de gás entre a Ucrânia e o Turquemenistão. Mogilevich era o cérebro por trás do funcionamento da empresa. Ele organizou esquemas de troca para o comércio de gás do Turquemenistão, em troca de alimentos, equipamentos e peças de reposição.
Nos anos 2000, Mogilevich estava no noticiário por seus laços com a empresa 'RosUkrEnergo', também conhecida como 'RUE'. Foi formada por uma associação da gigante energética russa 'Gazprom' e a empresa suíça Centragas Holding AG Mogilevich tinha laços estreitos com Dmytro Firtash, um dos co-proprietários da 'RUE.' Isso o ajudou a obter grandes quantidades de lucros ilegais nos negócios de energia.
Em 2003, o "FBI" incluiu Mogilevich em sua "Lista de Procurados" por sua participação no esquema de enganar os investidores da "YBM Magnex". Ele era considerado o mafioso russo mais poderoso. Ele esteve envolvido em várias ofensas, como acordos de armas, tráfico de drogas e prostituição. Em 2009, ele foi colocado na lista "Dez mais procurados" pelo "FBI". Em 2015, ele foi removido da lista. Em 2008, Mogilevich foi preso em Moscou por suspeita de sonegação de impostos. Em 2009, ele foi libertado sob fiança após descobrir que as acusações não eram de natureza séria.
Família e vida pessoal
Em 1991, Mogilevich casou-se com Katalin Papp, cidadão húngaro. Eles têm três filhos. O casamento ajudou Mogilevich a obter um passaporte húngaro.
Mogilevich atualmente vive livremente em Moscou. Como a Rússia não possui um tratado de extradição com os EUA, ele está livre das agências policiais de outros países que não a Rússia. Rumores afirmam que ele compartilha um bom relacionamento com o presidente russo, Vladimir Putin. Para se manter seguro, ele não viaja para fora da Rússia.
Fatos rápidos
Aniversário 30 de junho de 1946
Nacionalidade: russa, ucraniana
Famosos: homens russos
Sinal de sol: Câncer
Também conhecido como: Semion Yudkovich Mogilevich
País de Nascimento: Ucrânia
Nascido em: Kiev
Famoso como Criminoso
Família: Cônjuge / Ex-: Katalin Papp Mais fatos educação: Universidade de Lviv
